Cảnh giác với việc kiếm tiền qua các sàn giao dịch trên Internet
Ngày tạo: 26/03/2021

Theo thông tin của cơ quan chức năng phát hiện hoạt động của các sàn

giao dịch quyền chọn nhị phân (Gardenbo; RaidenBo…), có dấu hiệu tổ chức

huy động vốn, lôi kéo số lượng lớn người tham gia đầu tư, tiềm ẩn nhiều nguy

cơ rủi ro, tác động tiêu cực đến tình hình an ninh tiền tệ, trật tự toàn xã hội, tác

động trực tiếp đối với người tham gia.

Quyền chọn nhị phân là gì?

Quyền chọn nhị phân (hay còn gọi là Tùy chọn nhị phân / Binary Options) là một hình thức đầu tư giao dịch trực tuyến mới cho phép người tham gia giao dịch kiếm tiền từ các biến động giá trên thị trường với cách thức đầu tư là dự đoán xu hướng tăng/ giảm của một loại tài sản trong một thời gian nhất định. Mô hình giao dịch quyền chọn nhị phân mới du nhập và phát triển tại Việt Nam trong thời gian gần đây, hiện chưa có nhiều văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh, quản lý hoạt động của các sàn giao dịch. Hoạt động của các sàn chủ yếu thông qua các hội, nhóm trên không gian mạng, không có tư cách pháp nhân, đại diện tại Việt Nam. Cách thức tham gia thường rất đơn giản: Chỉ cần đăng ký tài khoản trên các sàn và nạp tiền vào tài khoản (đã được hướng dẫn cụ thể hình thức nạp tiền), sau khi sàn xác định người chơi chuyển khoản thành công, sàn sẽ ghi nhận số tiền của tài khoản trên trang (bằng hình thức cho một số điểm tương ứng số tiền đã bỏ ra) để người chơi có thể tham gia đặt lệnh. Sau khi mở tài khoản và được phép giao dịch, khi tham gia người chơi có từ 30 giây để tiến hành cá cược và chọn số tiền giao dịch. Đặt lệnh tăng (Xanh) hoặc giảm (Đỏ) theo tỷ giá của các đồng tiền ảo, sau 30 giây sẽ có kết quả. Nếu dự đoán đúng, người chơi sẽ được hưởng 90% số tiền đặt cược, ngược lại sẽ mất toàn bộ số tiền đó, cách chơi này tương tự như trò chơi tài xỉu.

Tại sao nhiều người “sập bẫy”?

Để nhanh chóng mở rộng mạng lưới, các đối tượng sáng lập các sàn thường đưa ra chính sách lợi nhuận cao (từ 10%-80%/ngày, 10 ngày rút tiền một lần để thu hút, lôi kéo người tham gia; thành lập các hội nhóm trên Zalo,

Facebook để quảng cáo cho hoạt động này. Có sàn còn khẳng định sàn có chính sách "bao lời" dành cho những người mới đầu tư trên thị trường, trong 10 ngày đầu khi tham gia nếu khách đánh theo lệnh do sàn cung cấp mà lỗ thì sàn sẽ hoàn tiền vốn lỗ, 10 ngày trải nghiệm thị trường không rủi ro…Họ tìm mọi cách để lôi kéo người chơi tham gia đầu tư. Cũng đã có nhà đầu tư sẽ được hưởng lãi suất như cam kết, nhưng chỉ là các điểm ảo được ghi nhận trên tài khoản, người chơi chỉ được quy đổi thành tiền Việt Nam một lượng rất nhỏ để tạo lòng tin, hoặc không quy đổi được.

Vậy, đâu là sự thật?

Đối với các lời chào mời lợi nhuận "khủng" từ những sàn này, cơ quan quản lý nhà nước đều khẳng định điều đó là rất phi lý, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 như hiện nay, việc sản xuất - kinh doanh chung đang gặp khó khăn. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương cảnh báo tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người tham gia, bao gồm rủi ro về tài chính và cả về mặt pháp lý: Mọi giao dịch của người tham gia đều thông qua tài khoản được mở trên hệ thống internet mà không có cơ quan quản lý tại Việt Nam cấp phép. Do đó, nếu có các vấn đề rủi ro liên quan đến hệ thống thì kết quả đầu tư của người tham gia đều không được bảo đảm. Tiền của người tham gia nộp vào hệ thống là tiền thật, trong khi những lợi ích, hoa hồng được ghi nhận trên hệ thống hầu hết là các loại tiền ảo và ví điện tử không được cơ quan quản lý nhà nước thừa nhận.

Chúng ta cần làm gì?

Mỗi người dân hãy nâng cao cảnh giác, không để bị “sập bẫy” trước

những “miếng mồi” lợi nhuận; hãy tỉnh táo, cân nhắc trước khi hành động, đừng bỏ tiền để mua “lợi nhuận ảo”, gánh thua lỗ tài chính thật cho bản thân và gia đình. Trường hợp các cá nhân, tổ chức lợi dụng các hình thức đầu tư, kinh doanh, môi giới để hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, khi có đầy đủ chứng cứ, cơ quan công an sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Khi phát hiện đối tượng xấu thực hiện hành vi tuyên truyền, lừa đảo người dân tham gia các sàn giao dịch, đề nghị mọi người hãy báo ngay cho cấp ủy, chính quyền, cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc điện thoại đến trực ban Công an huyện Thanh Miện, SĐT 02203.736.534 để được hướng dẫn, xử lý./.

Ngọc Dư (Công an huyện Thanh Miện)

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thanh Miện sơ kết 6 năm thực hiện Luật NVQS năm 2015 giai đoạn 2016-2021 tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021  (29/04/2021)
- Cảnh giác với hiện tượng“búp bê Kuman Thong”  (13/04/2021)
- Cần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông (07/04/2021)
- Tòa án nhân dân huyện xét xử vụ án gây rối trật tự công cộng trên địa bàn huyện (22/03/2021)
- Công an huyện tập trung làm thẻ CCCD gắn chíp điện tử cho công dân (11/03/2021)
- Thanh Miện tổ chức hội nghị chuẩn bị cho công tác giao nhận quân năm 2021(04/03/2021)
- Công an huyện và các xã, thị trấn xử phạt nhiều trường hợp vi phạm quy định trong công tác phòng chống dịch Covid 19 (01/03/2021)
- Nhanh chóng truy tố vụ án trọng điểm Hồ Văn Khoa và đồng phạm phạm tội Gây rối trật tự công cộng và Cố ý làm hư hỏng tài sản(29/01/2021)
CỔNG THÔNG TIN HUYỆN THANH MIỆN - TỈNH HẢI DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Thanh Miện
Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hữu Tiếp - Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
Điện Thoại: 0220 3 736562 - Fax:0220 3 736562
Email: huyenthanhmien@gmail.com