Thời kỳ khoa học công nghệ phát triển, nhu cầu người dân ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm chuyên dụng để tổ chức các hoạt động kinh doanh, đầu tư, làm việc, hội họp, học tập, mua sắm, giao tiếp trực tuyến ngày càng tăng cao. Lợi dụng tình hình này, hoạt động lừa đảo qua không gian mạng ngày càng gia tăng với nhiều hình thức, thủ đoạn khác nhau như mạo danh các cơ quan nhà nước như Tòa án, Viện Kiểm sát, lực lượng Công an nhân dân,… hay dưới dạng các hình thức đầu tư, kinh doanh trên không gian mạng...

Gần đây theo như thông báo của cơ quan chức năng qua nắm tình hình tội phạm trên không gian mạng phát hiện có nhiều diễn đàn, mạng xã hội tổ chức quảng bá, kêu gọi người tham gia đầu tư vào hoạt động của website Wefinex.net để huy động vốn, tổ chức kinh doanh theo phương hướng đa cấp trái phép. Hoạt động này diễn ra phức tạp, đã huy động số lượng lớn người tham gia trên phạm vi cả nước, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất An ninh trật tự.

Một số thông tin liên quan đến website Wefinex.net như sau:

Về hoạt động của website Wefinex.net, Wefinex.net được quảng cáo là một sàn giao dịch quyền chọn nhị phân – Binary Option (BO) thuộc hệ sinh thái của Winsbank, địa chỉ trụ sở tại số 9, đường Barrank, thành phố Belize, Belize (trước đây là Honduras thuộc Anh ở Trung Mỹ).

Wefinex.net cho phép người chơi thực hiện giao dịch cá cược trên sàn, mỗi người chơi có từ 30 giây để tiến hành cá cược và chọn số tiền giao dịch. Đặt lệnh Tăng (Xanh) hoặc Giảm (đỏ) theo tỷ giá của BTC/USD tại thời điểm hiện tại, sau 30 giây tiếp theo sẽ có kết quả, nếu dự đoán đúng người chơi sẽ được hưởng 95% số tiền đặt cược, ngược lại sẽ mất toàn bộ số tiền đó, cách chơi này tương tự như trò chơi tài xỉu trong game đánh bạc Rik Vip

Để nhanh chóng mở rộng mạng lưới, Wefinex còn phát triển mạng lưới thành viên tham gia bằng cách tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp, dựa trên việc bán bản quyền đại lý với giá 100$ cho người tham gia. Quyền đại lý được hiểu là khi người tham gia bỏ ra 100$ để mua, người tham gia sẽ được hưởng các quyền lợi như: Hưởng hoa hồng giao dịch và hoa hồng từ quyền đại lý từ F1 đến F7 lần lượt là 50$,25$,12,5$,6,25$,3,12$ và 1,56$; hoa hồng giao dịch từ F1 đến F7 là 1% đến 0,0625 theo khối lượng giao dịch của hệ thống tuyến dưới trong 01 tuần.

Hiện nay, các đối tượng tạo ra nhiều Website với môi hình hoạt động và mô hình phát triển mạng lưới người tham gia tương tự như Wefinex hay còn gọi là phiên bản nâng cấp (phiên bản 2), cụ thể như website: Raidenbo.com (có địa chỉ IP máy chủ: 104.31.69.119 đặt tại Mỹ) có hội nhóm trên Telegram “Raidenbo – Nhóm Tổng” có 17.200 thành viên; Bitono.io (có địa chỉ IP máy chủ: 104.18.49.10 đặt tại Mỹ) có hội nhóm trên Telegram “BITONO VTR Chun TEAM” có 3.300 thành viên”.

Về cơ sở pháp lý, Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công thương xác định: Mô hình hoạt động, phát triển mạng lưới và trả lương của Wefinex có dấu hiệu của hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, quy định tại Nghị định 40/2018/NĐ – CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, nhưng hiện chưa có đơn vị, tổ chức nào có tên Wifinex gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đến Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng; chưa có đơn vị, tổ chức nào có tên Wefinex được cấp giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp.

Để nâng cao cảnh giác, phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, hoạt động đầu tư, kinh doanh vào Wefinex.net. Công an huyện Thanh Miện đề nghị người dân:

- Nghiên cứu kỹ các địa chỉ, trang Web, danh tính người cung cấp dịch vụ trước khi tham gia các hoạt động đầu tư, giao dịch trên không gian mạng, lựa chọn các địa chỉ uy tín, hình thức thanh toán minh bạch khi thực hiện giao dịch.

- Thường xuyên kiểm tra và cập nhật các tính năng bảo mật, quyền riên tư trên các tài khoản mạng xã hội. Thường xuyên thay đổi mật khẩu để đảm bảo tính an toàn; không chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân trên mạng xã hội. Không cho mượn, cho thuê, các giấy tờ cá nhân có liên quan như: CCCD; giấy CMND, sổ hộ khẩu, thẻ ngân hàng, không nhận chuyển khoản ngân hàng cho người không quen biết.

- Trong quá trình sử dụng mạng xã hội, sinh hoạt nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì kịp thời thông báo cho Công an huyện Thanh Miện qua số điện thoại: 02203.736.534 để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết.

CTV